HĐQT Công ty PVSB họp định kỳ Quý I/2011
Ngày 21/04/2011 HĐQT Công ty PVSB đã tổ chức họp định kỳ Quý I/2011 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD Quý I/2011, kế hoạch triển khai Quý II/2011 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng cùng các kiến nghị.
Ngày 21/04/2011 HĐQT Công ty PVSB đã tổ chức họp định kỳ Quý I/2011 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD Quý I/2011, kế hoạch triển khai Quý II/2011 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng cùng các kiến nghị.
Tại cuộc họp HĐQT đã thống nhất thông qua quyết nghị một số vấn đề như sau:
- Thông qua Báo cáo hoạt động Quý I, kế hoạch Quý II năm 2011 và 09 kiến nghị của HĐQT trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 và Phê duyệt Ban thẩm tra tư cách cổ đông như dự thảo.
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Quý I, kế hoạch quý II năm 2011.
- Thông qua Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của Công ty PVSB.
- Thông qua chủ trương và giao Tổng giám đốc chuẩn bị để thực hiện Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng giám đốc được phép mở, điều hành tài khoản và mua ngoại tệ tại ngân hang HSBC để thanh toán cho Hợp đồng cung cấp cẩu cho Vietsovpetro.
- Giao Tổng giám đốc rà soát lại chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 để điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2011 cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng thực hiện những dự án mang lại hiệu quả ngay, kiên quyết cắt giảm hoặc giãn tiến độ những dự án chưa mang lại hiệu quả để trình HĐQT phê duyệt tại cuộc họp đinh kỳ quý II của HĐQT.
- Giao Tổng giám đốc các phương án khai thác cho từng dự án cụ thể, có sự so sánh về hiệu quả đầu tư để trình HĐQT phê duyệt.
- Đề nghị Tổng giám đốc cần cụ thể, chi tiết nội dung con số của kế hoạch triển khai quý tiếp theo.
- Giao cho Thư ký HĐQT hoàn thiện Quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo nội dung Điều lệ Công ty đã sửa đổi mới nhất để trình Chủ tịch HĐQT ban hành chính thức.
- Giao Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây lắp dịch vụ cơ khí, tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ thương mại cho các công ty trong và ngoài ngành dầu khí để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Thống nhất với nội dung Biên bản kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với công tác điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc trong quý I và kế hoạch quý II năm 2011.