Ngày 20/02/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã gửi Thông báo số 94/TB-HĐQT cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty PVSB.

Ngày 20/02/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã gửi Thông báo số 94/TB-HĐQT cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty PVSB.

Hội đồng quản trị Công ty PVSB xin trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

1.      Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB)

-          Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB)

-          Trụ sở chính: Tầng 16, Số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu

-          Điện thoại: (84)64.6253375                Fax số (84)64.6253374

-          Mã chứng khoán: PSB

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần

2.      Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

3.      Nội dung cụ thể:

-          Nội dung: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

-          Ngày chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 09/03/2012

-          Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết

-          Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Ngày 06/04/2012

-          Địa điểm: Khách sạn Dầu khí Số 9-11, đường Hoàng Diệu, phường 1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-          Nội dung biểu quyết /lấy ý kiến:

1)        Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty.

2)        Thông qua Kế hoạch năm 2012.

3)        Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

4)        Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

5)        Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

6)        Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011.

7)        Phê chuẩn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

8)        Phê chuẩn nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

9)        Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2012.

10)    Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (nếu có).

11)    Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có).

12)    Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

-       Tài liệu cuộc họp: sẽ được đăng tải trên Website của Công ty (www.pvsb.com.vn)